Como saber si una empresa o negocio esta en RIESGO LEGAL en Panamá. 

 

Existen varios motivos por los cuales un negocio sin importar el tamaño y el numero de socios puede estar en riesgo de multas gubernamentales, demandas y cierres, aqui te contaremos como evitar una sanción a una empresa o negocio en Panamá.

Para que un negocio o empresa este legalmente operativo en Panamá se debe tener en cuenta una serie de requisitos y temas que detallaré a continuación:

ACTIVIDADES RESTRINGIDAS PARA PANAMEÑOS

 Lo primero es evaluar si el dueño del negocio en Panamá será una persona nacional panameña o un extranjero, ya que hay actividades económicas como las ventas al por menor, medicina, derecho, contabilidad, fondas, entre otras que solo están permitidas para ser llevadas a cabo por panameños y un extranjero no puede realizar ya que si las realiza estaría infringiendo la Ley.

PACTO SOCIAL

Si es una sola persona la capitalista o más de una persona que esta interesada en participar en el negocio, este punto es súper importante ya que de allí se determinará si se requiere la creación de una sociedad o un simple aviso de operaciones a titulo de persona natural, (Para que la tengas más clara puedes leer este articulo » Sociedad Anónima en Panamá ó Negocio Individual?».

Suponiendo que serán más de una persona  los socios iniciales del negocio se deberá proceder con la primera figura legal necesaria para la puesta en marcha del mismo, la creación de una sociedad anónima, recomendamos una sociedad anónima ya que siempre va a proteger a los socios capitalistas y beneficiarios finales de la misma ante cualquier demanda o querella toda la responsabilidad la asumirá el capital del la sociedad como tal sin tocar los bienes de los accionistas de la misma.

IMPUESTOS ANTE LA DGI

Indistintamente si el dueño del negocio es una sociedad o una persona natural individual de igual forma el siguiente paso es la inscripción del mismo ante la Dirección General de Ingresos, en donde se le asignará a la empresa su Registro Único de Contribuyente que será como si número de cedula para cualquier efecto, fiscal en el pago de impuestos anuales, impuestos de itbms y las posteriores inscripciones ante las instituciones públicas que así lo requieren a parte de esto se determinará si la actividad económica de su negocio esta exenta del uso de equipo fiscal o debe comprar una caja registradora o equipo fiscal para lo cual le recomendamos que siempre ubique su letrero de pida su factura en un lugar visible para evitar multas a su negocio.

AVISO DE OPERACIONES 

Una vez creado el número de RUC  de la empresa se procede a la creación de un aviso de operaciones en el Ministerio de Comercio e Industrias en donde se establecerá la actividad económica o actividades que este nuevo negocio va a realizar como por ejemplo venta de productos lacteos al por mayor, se determinará el nombre comercial del negocio, su ubicación física y es lo que permitirá que el mismo sea legalmente operativo.

 MUNICIPIO DE PANAMÁ

Luego de obtenido el aviso de operaciones procedemos a la inscripción del negocio ante el municipio que será el encargado de cobrar los impuestos municipales que se generen en el negocio por los avisos publicitarios, letreros promociones que estén ubicados dentro y fuera del establecimiento comercial del negocio incluyendo así el letrero que lleva el nombre del negocio, la existencia de todos los letreros existentes en el negocio deben ser notificados a las autoridades municipales para que estas puedan cobrar sus impuestos correspondientes y así usted evitar multas a su negocio por parte del municipio.

 CONTRATO DE TRABAJO EN PANAMÁ

Finalmente y ya cuando su negocio empiece a operar y requiera contratar personal adicional debe realizar un contrato de trabajo a cada uno de sus empleados desde el primer día en que estos van a ingresar a laborar, hacerlos firmar copias y llevar los contratos a registrar en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, para así tener un ente conciliador y garante de los derechos tanto de la empresa como de los trabajadores evitando demandas y pleitos laborales. Si usted necesita hacer un contrato de trabajo personalizado para su empresa puede contactar a la Lic. Julissa Ortega aquí para que le ayude, y si lo que quiere es descargar los modelos más usados por solo 90 dolares puede hacerlo desde aquí.

PERMISO DE TRABAJO PARA EXTRANJEROS EN PANAMÁ

Si la empresa necesita contratar personal extranjero por alguna razón y estos no tienen permiso de trabajo, antes de contratarlo debe tramitarle su permiso de residencia por razones laborares ante El Servicio Nacional de Migración y su permiso de trabajo ante MITRADEL de este modo evitará multas a su empresa por contratar personal indocumentado, puede ver este articulo para saber si los extranjeros que quiere contratar pueden obtener permiso de trabajo aquí: Lo que necesitas para obtener el permiso de trabajo en Panamá  Si necesita contactar un abogado migratorio, al final de este articulo dejamos el contacto de uno que recomendamos.

SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO

Una vez elaborado y registrados los contratos de trabajo debe inscribir la empresa o negocio en la Caja de Seguro Social como empleadora y registrar a todos sus trabajadores como empleados y parte de la planilla del negocio, para que el seguro social sea el encargado de cubrir sus gastos médicos, riesgos profesionales, fueros maternales y demás imprevistos causados a sus empleado por razones laborares.

Siguiendo estos sencillos pasos se puede obtener un negocio legalmente operativo en Panamá.

Para repasar:

 Principales motivos para SANCIONES O MULTAS a un NEGOCIO EN PANAMÁ:

1. SI NO TIENE AVISO DE OPERACIONES EN SU LOCAL COMERCIAL
2. SI NO ESTA INSCRITO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
3. SI NO DECLARA RENTA ANUALMENTE POR SUS INGRESOS ECONÓMICOS
4. SI NO COBRA Y PAGA EL ITBM
5. SI NO FUMIGA SU NEGOCIO CADA 3 MESES COMPROBABLES
6. SI NO TIENE CONTRATO DE TRABAJO PARA CADA UNO DE SUS EMPLEADOS
7. SI NO REGISTRA LOS CONTRATOS DE TRABAJO ANTE MITRADEL
8. SI NO PAGA SUS IMPUESTOS MUNICIPALES
9. SI NO PAGA EL SEGURO SOCIAL DE SUS EMPLEADOS

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