AbogadosPanama.net está comprometida con la legislación y las políticas de «Conozca a su cliente» que incluye a empleados y proveedores. Además, llevamos a cabo técnicas de identificación y mitigación de riesgos con el fin de minimizar nuestra exposición al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. 

Seguimos políticas generales y particulares de cumplimiento en línea con las prácticas internacionales de Due Diligence recomendadas por el International Financial Action Task Force (GAFI) y las leyes de Panamá, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas y otras jurisdicciones para la formación de empresas, fideicomisos o fundaciones.

AbogadosPanama.net clasifica a sus clientes mediante el uso del enfoque basado en el riesgo que complementa los procedimientos de identificación y verificación.

Este proceso tiene lugar al inicio de la relación comercial y/o durante el contacto con el cliente.